Налоговая милиция Государственной налоговой службы предотвратила незаконное возмещение НДС на сумму 3 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы налоговой милиции.
"Налоговая милиция выявила наибольшую в истории Украины аферу с незаконным возмещением НДС. Услугами мошенников пользовалось почти 500 предприятий реального сектора экономики... Общий объем средств по этим схемам достигал почти 3 млрд гривен", - сказано в нем, сообщают Українські Новини.
Преступная группа насчитывала 20 лиц, против которых уже возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. На данный момент 5 членов преступной группировки находятся под арестом, 15 - на подписке о невыезде. Нанесенные государству убытки возмещены.
Как сообщал wlna.info, в январе работники Управления Государственной службы борьбы с экономической преступностью ГУ МВД Украины во Львовской области задержали четырех членов кредитного союза. Злоумышленники, вступив в преступный сговор, мошенническим способом присвоили кредитные средства союза на общую сумму 27 млн гривен.
