По подсчётам юристов, каждыё сотый человек стал жертвой подпольных организаций, которые предлагают людям давать деньги в долг, якобы на выгодных условиях, с низкими процентами и без правок про доходы. Казалось бы всё хорошо. Но люди годами вкладывали свои деньги в такие операции, а по итогам деньги им просто не возвращались. Начало поступать много заявлений от граждан, которые подверглись таким афёрам. Так одна из пострадавших описывала ситуацию: «Мне очень нужны были деньги, что бы доделать ремонт в квартире, а денег не хватало. Так, в газете, я нашла объявление, о том, что фирма выдаёт кредит без документов про доход. Когда пришла в фирму, её попросили предоставить идентификационный код и серию паспорта. Также я была обязана выплатить 200 гривен страховки и ещё 850 гривен первоначального взноса. После этого мне должны были придти деньги на счёт. В итоге, деньги так и не пришли, а также получила смс-сообщения о ежемесячной выплате в размере 327 гривен. Когда я обратилась в фирму сказали, что первые взносы это были своего рода информационные услуги, и что мне внимательно стоит читать договор.»
Такими процессами уже активно занялись правоохранительные органы. По их словам, это уже не просто обычные мошенники, а настоящие финансовые пирамиды. Как сообщает киевский юрист Богдан Хаустов, таких пирамид в Украине насчитывается уже больше сотни, и с каждым годом их всё больше и больше. Создаются такие подпольные фирмы очень просто. Регистрируется предприятие примерно за 300 долларов и указывают, что будут заниматься финансовым посредничеством. После чего просто распространяют рекламу о себе.
