Сотрудники «Росбанка

В Абане сотрудники отделения «Росбанка» оформляли кредитные договора на граждан, а полученные по фальшивым документам деньги забирали себе.

Как рассказал начальник межрегионального отдела по налоговым преступлениям ГУВД Алексей Пешков, в 2005 и 2006 году управляющий дополнительного офиса вместе с кредитным экспертом банка заключали фиктивные кредитные договора. Для того, чтобы провернуть аферу, они использовали ксерокопии паспортов граждан и фиктивные справки о доходах, а в службу безопасности головного банка отправляли ложные сведения о заемщиках и поручителях. Схема была выстроена следующим образом: граждане приходили в банк за потребительским кредитом, а работники банка, получив ксерокопии документов для проверки их службой безопасности, в получении кредита отказывали. Естественно никакой проверки документов не проводилось.

Мошенники пользовались реквизитами и копиями документов граждан и от их имени получали деньги по кредитным договорам. Всего выявлено 52 подобных факта, ущерб по которым составил более 4 млн рублей. Эти деньги «прокручивались» фигурантами на банковских счетах и использовались для проведения промышленных заготовок леса и т.д.

Кроме того, при изучении банковских документов милиционеры выяснили, что работники банка незаконно взимали еще один процент при ежемесячном погашении кредитной ставки. Главное следственное управление при ГУВД по Красноярскому краю закончило расследование уголовного дела, материалы направлены в суд.