В четверг издание «Коммерсант» сообщает, что Московский городской суд принял решение оставить под стражей всех обвиняемых по делу банды «подпольных банкиров» которые согласно данным следствия через фирмы-однодневки и подконтрольные банки, вывели в тень примерно 36 миллиардов рублей.
Представитель следственного департамента МВД сказал, что группировкой из 400 человек были получены от клиентов деньги, которые они безналичным путем переводили на счета фирм-однодневок. А полученные суммы участники группы легализовывали приобретая объекты недвижимости. Злоумышленники брали комиссию в размере 2% за свои услуги. Суммарный доход их доставил примерно 575 миллионов рублей. Следствие отметило, что Сергей Магин, предполагаемый лидер группы вывели в день крупные суммы, более чем 36 миллиардов рублей
