ИНТЕРЕСНОЕ


ИНТЕРЕСНОЕ В СЕТИ

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«    Август 2013    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

ТОП ДНЯ

ТОП МЕСЯЦА

В Москве арестовали подозреваемых в вывозе 36 миллирдов рублей за рубеж

В Москве арестовали подозреваемых в вывозе 36 миллирдов рублей за рубеж
Правоохранительными органами были задержали семеро предполагаемых участников группировки, которая помогала россиянам выводить средства за границу.
За последние пять лет им удалось вывезти за рубеж около 36 миллиардов рублей. Имя лидера этой группировки пока неизвестно.Есть информация, что это 42-летний житель Мытищ.Против задержанных было открыто уголовное дело. Преступникам может грозить до двадцати лет лишения свободы.
За свою грязную работу участника банды брали по два процента с клиента, таким образом за это время их доход составил более 575 миллионов рублей.

Всего в преступной деятельности участвовали 400 человек. Злоумышленники контролировали несколько коммерческих банков. Также в этом схеме работало 100 различных компаний.
По версии правоохранительных органов, участники группировки открывали в подконтрольных кредитных учреждениях счета фирм-однодневок. Туда они переводили деньги своих клиентов. После чего преступники обналичивали эти деньги и отправляли их на счета в Прибалтику и на Кипр, гже уже средства легализовывались через приобретение недвижимости.


Опубликовано в категории: В России. Просмотров: 154

Новости на эту тему:
Задержаны банкиры, выводившие деньги за рубеж
Задержаны банкиры, выводившие деньги за рубеж
Сотрудники департамента экономической безопасности МВД России совместно с ГУВД по Ростовской и Московской областям задержали руководителей и наиболее активных участников преступной группы, которая подозревается в незаконном выводе за рубеж около 20 миллиардов ...
Сотрудники правоохранительных органов задержали группу подмосковных рейдеро ...
Сотрудники правоохранительных органов задержали группу подмосковных рейдеро ...
Российским правоохранителям удалось задержать участников группы рейдеров, сумевших на территории Москвы и Подмосковья присвоить более двадцати объектов недвижимости, общая стоимость которых оценивается в примерно в 1 млрд. рублей, сообщили представители УЭБ и ...
Группа столичных мошенников получала до 150 миллионов ежемесячно
Группа столичных мошенников получала до 150 миллионов ежемесячно
В Москве задержали более двадцати мошенников, которые состояли в преступной группировке, по предварительной информации, их ежемесячный доход составлял более 145 миллионов рублей. ...
Задержаны люди, похитившие в Екатеринбурге 20 миллионов рублей
Задержаны люди, похитившие в Екатеринбурге 20 миллионов рублей
Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУМВД Российской Федерации по Свердловской области, сообщил о том, что сотрудниками полиции были задержаны двое подозреваемых, которые похитили примерно 20 миллионов рублей у коммерческих организаций. Взамен, они обещали ...
«Яндекс.Деньги» выходят за границу
«Яндекс.Деньги» выходят за границу
Электронные деньги из “Яндекс.Деньги» с 9 февраля можно будет переводить на карты Visa и MasterCard. Услуга будет доступна в 25 государствах. ...
Дагестанского чиновника подозревают в афере на 200 миллионов
Дагестанского чиновника подозревают в афере на 200 миллионов
Правоохранительными органами был задержан глава «Дирекции молодежных жилищно-строительных программ» в Дагестане Исламудин Агаев.Он подозревается в мошенничестве на 200 миллионов рублей.По мнению следователей, чиновник в течение 2011-2012 годов пару раз прин ...





8-07-2013, 11:12

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Бавария» прервала свою победную серию в бундеслиге
FEMEN объявило об уходе из Украины
В Ярославской области нашли 15 скелетов
Побег боливийского сенатора вызвал отставку главы МИД Бразилии

ИНТЕРЕСНОЕ

РЕКОМЕНДУЕМ