Правоохранительными органами были задержали семеро предполагаемых участников группировки, которая помогала россиянам выводить средства за границу.
За последние пять лет им удалось вывезти за рубеж около 36 миллиардов рублей. Имя лидера этой группировки пока неизвестно.Есть информация, что это 42-летний житель Мытищ.Против задержанных было открыто уголовное дело. Преступникам может грозить до двадцати лет лишения свободы.
За свою грязную работу участника банды брали по два процента с клиента, таким образом за это время их доход составил более 575 миллионов рублей.
Всего в преступной деятельности участвовали 400 человек. Злоумышленники контролировали несколько коммерческих банков. Также в этом схеме работало 100 различных компаний.
По версии правоохранительных органов, участники группировки открывали в подконтрольных кредитных учреждениях счета фирм-однодневок. Туда они переводили деньги своих клиентов. После чего преступники обналичивали эти деньги и отправляли их на счета в Прибалтику и на Кипр, гже уже средства легализовывались через приобретение недвижимости.
