ИНТЕРЕСНОЕ


ИНТЕРЕСНОЕ В СЕТИ

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«    Январь 2013    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

ТОП ДНЯ

ТОП МЕСЯЦА

В Швейцарии заморожены счета, связанные с расследованием Магнитского

В Швейцарии заморожены счета, связанные с расследованием МагнитскогоШвейцарские СМИ сообщили о том, что федеральная прокуратура Швейцарии, заморозила несколько миллионов франков на счетах в швейцарских банках. Это было сделано в рамках расследования дела об отмывании денег. Еще в 2011 году это дело получило ход, в связи с тем, что скончался Сергей Магнитский, юрист британского фонда.

Еще весной 2011 года, прокуратура Швейцарии приняла решение начать расследование в рамках дела, о возможных фактах отмывания денежных средств, полученных незаконным путем через банк. Как говорят юристы фонда, именно через этот банк и проходило отмывание средств, которые были получены в результате их незаконного возврата сотрудникам налоговых российских инспекций

Говорят, что именно эту схему и помог раскрыт погибший Сергей Магнитский, который в 2009 году скончался в изоляторе «Матросская тишина». В свою очередь, в Российской Федерации опровергали неоднократно отмывание средств.


Опубликовано в категории: В мире. Просмотров: 87

Новости на эту тему:
Отмывание денег «украло» у российской экономики 4% ВВП
Отмывание денег «украло» у российской экономики 4% ВВП
Как заявил вице-премьер РФ Виктор Зубков, в 2011 году экономика России из-за отмывания денежных средств понесла убытки в размере 4% ВВП, что составило около 85 млрд... ...
Заместителя мэра Парижа обвиняют в отмывании денег
Заместителя мэра Парижа обвиняют в отмывании денег
Против заместителя мэра одного из районов Парижа сегодня предъявлено уголовные обвинения в рамках расследования полицией дела о продаже наркотиков и отмывании денег. ...

В России собираются посмертно судить Магнитского
Фонд, в котором работал покойный юрист Сергей Магнитский, утверждает, что российское МВД готовит суд над мертвым. Следователи МВД завершили предварительное следствие по делу главы инвестфонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и покойного юриста фонда Сергея М ...
Закрывается старейший частный банк Швейцарии
Закрывается старейший частный банк Швейцарии
Старейший частный банк Швейцарии Wegelin & Co закрывается из-за скандала. Финансовое учреждение признало, что помогало гражданам США избегать налогов. Основанный в 1741 году банк теперь должен выплатить американскому государству почти 58 млн долларов компенсац ...

Власти США заставят Россию соблюдать права человека
Правительство США будет оказывать давление на Россию в вопросах о соблюдении прав человека. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер. Заявление американца прозвучало сразу после того, как Кремль раскритиковал введе ...

Закончено расследование неуплаты налогов инвестфондом Hermitage
Следственный комитет при МВД России закончил расследование одного из уголовных дел о неуплате налогов руководством крупнейшего зарубежного инвестфонда Hermitage Capital Management. Перед судом пока предстанет только управляющий партнер аудиторской компании Fir ...





9-01-2013, 14:44

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Захватившие иностранцев в Алжире боевики требуют снять блокаду
Горный Алтай утвердил около 100 мест для массовых акций
Шестилетний мальчик погиб, катаясь с горки
Экс-ректор РГТЭУ оспорил в суде решение Минобрнауки

ИНТЕРЕСНОЕ

РЕКОМЕНДУЕМ