В Ростове по подозрению в крупном мошенничестве задержана сотрудница филиала одного из московских банков. Как говорится в пресс-релизе МВД, начальница дополнительного офиса, воспользовавшись своим служебным положением, оформила и выдала 385 потребительских кредитов самой себе. Средняя сумма кредита колебалась от 200 до 500 тысяч рублей. При помощи компьютерных технологий в паспортах реальных людей изменяли цифры номера или буквы в фамилии, подделывали копии страховых пенсионных свидетельств и трудовых книжек.
С начала 2007 по сентябрь 2008 сотруднице удалось заполучить из собственного банка 116 миллионов рублей. Чтобы не привлекать внимания, задолженность часто покрывалась новыми кредитами. Аферы вскрылись, когда функции по проверке заемщиков были переданы в московский головной офис.
Служба безопасности банка выяснила, что по адресам, указанным в ксерокопиях паспортов, проживали люди с похожими фамилиями, а в указанных на копиях трудовых книжек организациях такие сотрудники не работали.
