По данным экспертов, абсолютно всем украинцам, снова придётся предоставлять паспорт при сдаче валюты. Помимо этого сотрудники банка, будут обязаны делать ксерокопию каждого паспорта. Отметим, что этот проект, Национальный Банк Украины ввёл ещё полтора года назад, но банки требовали паспорт только при покупки иностранных валют. В то время как при сдаче доллара или евро, граждан мог попросту предъявить водительские права или любой другой документ. Отметим, что этим момент легко воспользовались спекулянты, когда им украинцы сдавали доллары или евро, они потом попросту сдавали их в любой украинский банк.
Отныне, любая денежная операция будет сопровождаться предъявление, в обязательном порядке, полной идентификацией личности банковского клиента. После проведения всех процедур, кассир обязан поставить штамп на копии паспорта. Национальный Банк Украины объясняет такое нововведенье двумя причинами. Так, во-первых, официально в Украине обмен валют производится исключительно по выяснению резидентности физического лица. По выяснению этого являются только внутренний и заграничный паспорт. Второй же причиной, является расширенная система спекулятивных процессов, которые регулярно проходят в Украине. Такие меры на время остановят рост валютных перекупщиков. Именно по этой причине, в Украине должно точно устанавливаться полная идентификация личности, после чего эти данные должны подшиваться к дневным отчетам все ксерокопии по валютообменным операциям.
