ТОП ДНЯ

ТОП МЕСЯЦА

ИНТЕРЕСНОЕ


ИНТЕРЕСНОЕ В СЕТИ

ПОПУЛЯРНОЕ

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Standard Chartered и HSBC выплатят США крупные штрафы

Standard Chartered и HSBC выплатят США крупные штрафыСША наказали британские банки за нарушение экономических санкций против четырех стран. Британское финучреждение Standard Chartered уже согласилась выплатить 327 млн долларов штрафа. Американские власти обвинили банк в том, что он проводил транзакции средств из Ирана, Судана, Мьянмы и Ливии, против которых действовали экономические санкции.

За аналогичные нарушения британский банк HSBC пополнит американскую государственную казну на 1,9 млрд долларов. Руководство учреждения ранее признало, что в системе контроля за банковскими операциями был допущен ряд ошибок. Власти США обвинили банк в том, что он помогал Ирана, мексиканским наркокартелям и структурам, подозреваемым в связях с терроризмом, легализовать финансовые потоки.



Опубликовано в категории: Экономика. Просмотров: 1345


Новости на эту тему:
Британский банк HSBC занимался отмыванием денег
Британский банк HSBC занимался отмыванием денег
Комитет Сената США обвинил британский банк HSBC, который работает и на американской территории, в отмывании денег и других подозрительных операциях. В отчете сенаторов говорится, что там были даже деньги наркодельцов. В ответ банк объявил, что прекращает свою ...
Один из крупнейших банков Европы закроет 800 отделений
Один из крупнейших банков Европы закроет 800 отделений
Крупнейший по капитализации европейский банк HSBC Plc. планирует в ближайшее время закрыть в США порядка 800 отделений подразделения Household International, работающего с частными клиентами. Об этом сообщает Associatd Press со ссылкой на анонимные источники в ...
HSBC продает страховой бизнес за 914 миллионов долларов
HSBC продает страховой бизнес за 914 миллионов долларов
Европейская банковская группа HSBC договорилась о продаже бизнеса общего страхования в Азии и Латинской Америке французской AXA Group и австралийской QBE Insurance Group за 914 миллионов долларов ...
Закрывается старейший частный банк Швейцарии
Закрывается старейший частный банк Швейцарии
Старейший частный банк Швейцарии Wegelin & Co закрывается из-за скандала. Финансовое учреждение признало, что помогало гражданам США избегать налогов. Основанный в 1741 году банк теперь должен выплатить американскому государству почти 58 млн долларов компенсац ...
Брат турецкого бизнесмена Зарраба обвинен в нарушении санкций против Ирана
Брат турецкого бизнесмена Зарраба обвинен в нарушении санкций против Ирана
Американские власти несколько ранее предъявили Мухаммеду Заррабу, который является братом турецкого бизнесмена Резы Зарраба, обвинения в намерении осуществить миллионные сделки в пользу правительства Ирана, а также иранских компаний, как передает агентство Ре ...
Палата представителей США проголосовала за новые санкции против Ирана
Палата представителей США проголосовала за новые санкции против Ирана
Палатой представителей Конгресса США практически единогласно были поддержаны 31 июля введения новых санкций против Ирана.За более ужесточенные санкции проголосовали 400 членов нижней палаты парламента США, в то время как только 20 политиков отдали свои голос ...





11-12-2012, 19:20

ИНТЕРЕСНОЕ

РЕКОМЕНДУЕМ