ТОП ДНЯ

ТОП МЕСЯЦА

ИНТЕРЕСНОЕ


ИНТЕРЕСНОЕ В СЕТИ

ПОПУЛЯРНОЕ

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Британский банк HSBC занимался отмыванием денег

Британский банк HSBC занимался отмыванием денегКомитет Сената США обвинил британский банк HSBC, который работает и на американской территории, в отмывании денег и других подозрительных операциях. В отчете сенаторов говорится, что там были даже деньги наркодельцов.
В ответ банк объявил, что прекращает свою деятельность в нескольких оффшорных зонах, в частности, на Каймановых островах. Один из его лидеров Дэвид Багли подал в отставку.

"Я признаю, что во многом мы поступили неправильно. Несмотря на хорошие намерения и профессиональную работу многих наших сотрудников, HSBC не оправдал наших собственных надежд и ожиданий регулирующих органов ", - сказал Багли, давая объяснения в Сенате.
В США запрещены операции с некоторыми странами, в частности, с Ираном. Однако с 2001 по 2006 год HSBC провел 25 тыс. транзакций с иранским следом.
За последние десять лет банк уже не первый раз обвиняют в отмывании денег.

Из-за скандала акции HSBC упали почти на два пункта. Банку грозит штраф в 1 млрд. долларов.



Опубликовано в категории: Экономика. Просмотров: 1576


Новости на эту тему:
Standard Chartered и HSBC выплатят США крупные штрафы
Standard Chartered и HSBC выплатят США крупные штрафы
США наказали британские банки за нарушение экономических санкций против четырех стран. Британское финучреждение Standard Chartered уже согласилась выплатить 327 млн долларов штрафа. ...
HSBC продает страховой бизнес за 914 миллионов долларов
HSBC продает страховой бизнес за 914 миллионов долларов
Европейская банковская группа HSBC договорилась о продаже бизнеса общего страхования в Азии и Латинской Америке французской AXA Group и австралийской QBE Insurance Group за 914 миллионов долларов ...
Один из крупнейших банков Европы закроет 800 отделений
Один из крупнейших банков Европы закроет 800 отделений
Крупнейший по капитализации европейский банк HSBC Plc. планирует в ближайшее время закрыть в США порядка 800 отделений подразделения Household International, работающего с частными клиентами. Об этом сообщает Associatd Press со ссылкой на анонимные источники в ...
HSBC вернул деньги, украденные со счетов пассажиров пропавшего Boeing
HSBC вернул деньги, украденные со счетов пассажиров пропавшего Boeing
В воскресенье крупная газета сообщили, что несколько ранее банк вернул сумму в размере 43 тысячи долларов, которая была украдена ранее со счетов сразу трех пассажиров, а также одного члена экипажа малайзийского боинга, который в ночь на 8 марта пропал с экрано ...
Заместителя мэра Парижа обвиняют в отмывании денег
Заместителя мэра Парижа обвиняют в отмывании денег
Против заместителя мэра одного из районов Парижа сегодня предъявлено уголовные обвинения в рамках расследования полицией дела о продаже наркотиков и отмывании денег. ...
ЮАР: Джулиуса Малема обвиняют в отмывании денег
ЮАР: Джулиуса Малема обвиняют в отмывании денег
В Южной Африке известному политику Джулиусу Малема предъявлены обвинения в отмывании денег. Перед судом его встречала толпа сторонников: люди пели песни в поддержку Малемы. ...





18-07-2012, 19:35

ИНТЕРЕСНОЕ

РЕКОМЕНДУЕМ