ТОП ДНЯ

ТОП МЕСЯЦА

ИНТЕРЕСНОЕ


ИНТЕРЕСНОЕ В СЕТИ

ПОПУЛЯРНОЕ

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Дерипаску заподозрили в связях с мафией

Дерипаску заподозрили в связях с мафиейОдного из богатейших российских бизнесменов Олега Дерипаску обвиняют в отмывании денег через счета русской мафии в Испании, сообщает испанская газета El Mundo. По информации суда Испании, Дерипаска участвовал в отмывании около четырех миллионов евро (около шести миллионов долларов) в период с 2001 по 2004 год.

Для выяснения деталей этого дела, в начале декабря Москву посетит испанский судья Бальтазар Гарсон. По словам следователей, операция была осуществлена при помощи компании, которая находит в Валенсии.

Еще год назад сообщалось, что американские и британские правоохранительные органы ведут расследование в отношении российского бизнесмена в связи с безналичным переводом 57,5 миллиона долларов. Власти США также обвинили Дерипаску в связях с организованной преступностью. В 2006 году имевшаяся у предпринимателя американская виза была аннулирована. Сам Дерипаска свою причастность к криминальным структурам отрицал. Состояние российского бизнесмена, по различным оценкам, превышает 16 миллиардов евро (23,8 миллиарда долларов).



Опубликовано в категории: Главное. Просмотров: 1393


Новости на эту тему:

Суд не нашел следов ЮКОСа в Испании
Суд испанского
Заместителя мэра Парижа обвиняют в отмывании денег
Заместителя мэра Парижа обвиняют в отмывании денег
Против заместителя мэра одного из районов Парижа сегодня предъявлено уголовные обвинения в рамках расследования полицией дела о продаже наркотиков и отмывании денег. ...
ФРГ ведет расследование в отношении 300 подозреваемых в связях с ИГ
ФРГ ведет расследование в отношении 300 подозреваемых в связях с ИГ
Власти Германии ведут сейчас расследование в отношении сразу 300 подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство». ...
Прохоров стал самым богатым россиянином с капиталом $14,1 млрд
Прохоров стал самым богатым россиянином с капиталом $14,1 млрд
Российский бизнесмен Михаил Прохоров с капиталом в 14,1 миллиарда долларов занял первое место в рейтинге долларовых миллиардеров России по итогам 2008 года, сместив Олега Дерипаску, капитал которого по итогам 2007 года оценивался в 40,0 миллиарда долларов, пиш ...
Преследователь русской мафии стал подсудимым
Преследователь русской мафии стал подсудимым
Сегодня в Испании начался процесс над одним из самых известных судей мира — на этот раз он предстал в роли обвиняемого. Бальтасар Гарсон знаменит тем, что в разные годы вел дела, которые принято называть резонансными: от международного терроризма до отмывания… ...

В Италии арестован глава мафии Калабрии
Спецслужбы Италии арестовали главу одного из влиятельных кланов мафии в Калабрии Сальваторе Колучио, сообщает gazeta.ru со ссылкой на Reuters. Сальваторе Колучио, которого полиция разыскивала с 2005 года, входит в число 30 самых опасных преступников страны. ...





10-08-2011, 18:04

ИНТЕРЕСНОЕ

РЕКОМЕНДУЕМ