ТОП ДНЯ

ТОП МЕСЯЦА

ИНТЕРЕСНОЕ


ИНТЕРЕСНОЕ В СЕТИ

ПОПУЛЯРНОЕ

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

ЦБ отозвал лицензию у банка, ставшего жертвой финансовых мошенников

Центральный банк России отозвал сегодня, 24 апреля, лицензии у двух кредитно-финансовых организаций. В «черный список» попали «Местный кредит» и «Национальный банк развития бизнеса» («НББ»), сообщили в финансовом регуляторе.

Как сказано в официальном заявлении ЦБ, обе структуры в рамках кредитной политики размещали средства в низкокачественных активах, что приводило к образованию высоких рисков. В последнее время ОАО «НББ» нарушал сроки выполнения обязательств перед вкладчиками и кредиторами, руководство же банка не приняло своевременных мер по улучшению финансового климата.

Отметим, что накануне депутат Госдумы Валерий Рашкин объявил о том, что «Национальный банк развития бизнеса» стал жертвой банковских мошенников. Банковские гарантии, выданные якобы «НББ» сразу нескольким фирмам, оказались поддельными. В ходе проверки удалось выяснить, что аферисты обеспечили фальшивыми гарантиями «Национального банка развития бизнеса» госконтракты более чем на 10 млрд руб. Контрагенты потребовали от кредитно-финансовой организации возмещение материального ущерба.

Расследованием мошеннической схема занялось главное следственное управление ГУВД Москвы. Правоохранителям удалось выяснить, что банковские аферисты имели своих доверенных людей в целом ряде российских банков. Одна из компаний, специализирующаяся на фальшивых банковских поручительствах, принадлежала топ-менеджеру Нацбизнесбанка Руслану Токареву.

Как заявил депутат ИА «Национальные интересы», первый скандал, связанный с деятельностью мошенников, всколыхнул банковскую сферу летом прошлого года. Тогда несколько банков, в том числе Национальный банк развития бизнеса, принадлежавший Магомеду Билалову, и Башпромбанк, отказались подтвердить подлинность банковских гарантий, якобы выданных этими банками, и предъявленных участниками гостендеров.

«Как выяснилось в ходе проверок, которые велись по линии Департамента по конкурентной политике города Москвы, Управлением экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по городу Москве и Центробанка, все «липовые» банковские гарантии были выданы агентством «Токарев Микрофинанс». По предварительным данным, аферисты обеспечили поддельными гарантиями Национального банка развития бизнеса госконтракты более чем на 10 млрд руб.

Для Национального банка развития бизнеса ситуация оказалась вдвойне неприятной, поскольку оказалось, что агентство «Токарев микрофинанс» принадлежит одному из топ-менеджеров банка Руслану Токареву. Впрочем, участники банковского сообщества сходятся во мнении, что Нацбизнесбанк и его владельцы ничего не знали о сомнительной деятельности своего управляющего и сами стали жертвой мошенничества. За банкиром Русланом Токаревым в профессиональном сообществе закрепилась репутация могильщика банков. Европейский индустриальный банк, из которого Токарев пришел в Национальный банк развития бизнеса, обанкротился и закрылся в 2013 году.

В настоящее время деятельность группировки банковских мошенников из агентства «Токарев микрофинанс» является одним из эпизодов дела, которым с прошлого года занимается Управление экономической безопасности и противодействия коррупции Главного следственного управления ГУВД Москвы. Однако в банковском сообществе циркулируют тревожные слухи, что банки, от имени которых мошенники предоставляли банковский гарантии, все же могут лишиться лицензий», - отметил Валерий Рашкин.



Опубликовано в категории: Разное. Просмотров: 954


Новости на эту тему:
Два банка Москвы лишились лицензий
Два банка Москвы лишились лицензий
Центральный банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух столичных банков. На этот раз лицензий лишились: банк "Кубань" и Межрегиональный инвестиционный банк. Как сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России, он п ...
Банк России отозвал лицензии у двух ингушских банков
Банк России отозвал лицензии у двух ингушских банков
В официальном сообщении регулятора говорится о том, что с 24 февраля Банк России, принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у крупного коммерческого банка «Русско-Ингушский». ...
ЦБ отозвал лицензии у двух банков Москвы
ЦБ отозвал лицензии у двух банков Москвы
Банк России отозвал лицензии у Сибирско-московского коммерческого банка (СМКБ) и у московского банка «Фемили», назначив в них временную администрацию, говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБ. ...

ЦБ отозвал лицензию у Русского банка делового сотрудничества
Банк России отозвал лицензию у Русского банка делового сотрудничества (РБДС), сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ. ...
ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка
ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка
Центральный банк (ЦБ) РФ с 10 февраля 2012 г. отзывает лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Коммерческий банк „Охотный ряд“». Такая информация содержится в официальном сообщении департамента внешних и общественных связей Банка России. ...
Банк "Первомайский" лишили лицензии
Банк "Первомайский" лишили лицензии
Центральный банк России отозвал с 24 сентября этого года лицензию на осуществление банковских операций у ижевского коммерческого банка "Первомайский" и назначил в нем временную администрацию. ...





25-04-2014, 10:45

ИНТЕРЕСНОЕ

РЕКОМЕНДУЕМ