ТОП ДНЯ

ТОП МЕСЯЦА

ИНТЕРЕСНОЕ


ИНТЕРЕСНОЕ В СЕТИ

ПОПУЛЯРНОЕ

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Экс-офицер налоговой полиции арестован за крупные махинации с НДС

Экс-офицер налоговой полиции арестован за крупные махинации с НДСГазета «Коммерсант» в четверг сообщила, что бывший офицер налоговой полиции, который имеет довольно крупный бизнес и вид на жительство в Швейцарии, был арестован по подозрению в довольно крупном мошенничестве в Петербурге с НДС. Согласно данным издания, бывший офицер налоговой полиции, Андрей Пантелеев, совладелец банка «Финансовый капитал», зарегистрировал вместе со своими сообщниками сразу несколько десятков компаний с номинальным руководством. Уточняется, что компаниями заключались фиктивные договора на несуществующий товар. После, от фирм-однодневок, они направляли документы на возмещение якобы ранее переплаченного во время сделок НДС.
В сообщении говорится, что часть похищенных средств обналичивалась участниками аферы. После, под фиктивные контакты, они выводились на счета компаний, которые контролировал Пантелеев.



Опубликовано в категории: В мире. Просмотров: 780


Новости на эту тему:
В США арестован экс-банкир по обвинению в крупном мошенничестве
В США арестован экс-банкир по обвинению в крупном мошенничестве
Экс-топ-менеджер инвестиционного банка в Нью-Йорке, был арестован по обвинению в мошенничестве на сумму в размере 95 миллионов долларов. ...
Экс-чиновницу ИФНС больше не преследуют по делу о мошенничестве
Экс-чиновницу ИФНС больше не преследуют по делу о мошенничестве
В понедельник, издание «Коммерсант» сообщило, что следствие прекратило уголовное преследование бывшего заместителя начальника отдела московской налоговой инспекции № 28 Людмилы Гусаковой. Ее подозревают в содействии незаконному возмещению НДС на миллиарды рубл ...
Экс-сенатор задержан в Москве по делу о попытке хищения 2 млрд рублей
Экс-сенатор задержан в Москве по делу о попытке хищения 2 млрд рублей
Александр Сабадаш, бизнесмен и бывший сенатор, был задержан в Москве по подозрению в попытке хищения около двух миллиардов рублей в качестве возмещения НДС. ...
В Иране убит офицер
В Иране убит офицер
Моджтаба Ахмади, один из командующих кибервойсками иранского Корпуса стражей исламской революции, был обнаружен мертвым в лесополосе около города Карадж, который находится на севере Ирана. Согласно последним данным, офицер был застрелен двумя выстрелами в серд ...
Реабилитированный экс-офицер Аракчеев получит минимальную компенсацию
Реабилитированный экс-офицер Аракчеев получит минимальную компенсацию
Бывший офицер внутренних войск МВД Сергей Аракчеев, который ранее был осужден на 15 лет колонии за убийство,а также реабилитированный по двум статьям обвинения. ...
СМИ: офицер ФСБ обвиняется в убийстве авиаконструктора Файзуллина
СМИ: офицер ФСБ обвиняется в убийстве авиаконструктора Файзуллина
В понедельник издание «Коммерсант» сообщает, что следствие ранее предъявило обвинение в организации убийства авиаконструктора, а также предпринимателя Идриса Файзуллина в 2011 году, другому офицеру ФСБ. ...





10-04-2014, 10:02

ИНТЕРЕСНОЕ

РЕКОМЕНДУЕМ